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香港开奖现场直播结果

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发布时间:2019-09-11

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年9月10日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为:2019年9月9日15:00至2019年9月10日15:00。

  5、现场会议召开的地点:珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号珠海惠威科技有限公司会议室。

  6、会议召开的合法、合规性:2019年8月23日公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召集和召开符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

  参加本次股东大会现场会议投票和网络投票的有表决权的股东及股东代理人共6人,代表有表决权股份总数为83,491,016股,占公司股份总数的66.9662%。

  其中,中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共3人,代表有表决权股份总数1,400股,占公司股份总数的0.0011%。

  出席本次股东大会现场会议投票的有表决权的股东及股东代理人共3人,代表有表决权股份总数为83,489,616股,占公司股份总数的66.9651%。

  本次股东大会通过网络投票的有表决权的股东及股东代理人共3人,代表有表决权股份总数1,400股,占公司股份总数的0.0011%。

  表决结果:同意83,491,016股,占出席会议所有股东所持有表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份数的0.0000%。

  其中,出席会议的中小投资者股东表决结果:同意1,400股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。

  2、审议通过《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

  表决结果:同意83,491,016股,占出席会议所有股东所持有表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份数的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份数的0.0000%。

  其中,出席会议的中小投资者股东表决结果:同意1,400股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%;弃权0股,2017马会开奖结果,占出席会议中小股东所持有表决权股份数的0.0000%。

  3、结论性意见:广东信达律师事务所律师在核查后认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

  广东信达律师事务所(下称“信达”)接受广州惠威电声科技股份有限公司(下称“惠威科技”或“公司”)的委托,指派信达律师出席惠威科技2019年第一次临时股东大会(下称“本次股东大会”),对惠威科技本次股东大会的合法性进行见证,并出具本《广东信达律师事务所关于广州惠威电声科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》(下称“本法律意见书”)。

  本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《广州惠威电声科技股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的规定,并基于对本法律意见书出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。

  为出具本法律意见书,信达已严格履行法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,现场参与和审阅了惠威科技本次股东大会的相关文件和资料,并得到了惠威科技的如下保证:其向信达提供的与本法律意见书相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的,不包含任何误导性的信息,且无任何隐瞒、疏漏之处。

  在本法律意见书中,信达根据《股东大会规则》第五条的规定,仅对惠威科技本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见,并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。

  信达同意将本法律意见书随同惠威科技本次股东大会其他信息披露资料一并公告,并依法对本法律意见书承担相应的责任。

  鉴此,信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见:

  1、2019年8月23日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》,会议决议于2019年9月10日召开公司2019年第一次临时股东大会。

  2、2019年8月24日,公司第三届董事会在深圳证券交易所网站以及中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上公告了召开本次股东大会的通知,在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。

  经核查,信达律师认为,公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  本次股东大会现场会议于2019年9月10日(星期二)下午3:00在珠海惠威科技有限公司会议室如期召开。本次股东大会由董事长HONGBO YAO主持,会议就会议通知中所列明的审议事项逐项进行了审议。

  本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月10日9:30至11:30和13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2019年9月9日15:00至2019年9月10日15:00。

  经核查,信达律师认为,公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共3名,所持有公司有表决权的股份数为83,489,616股,占公司股份总数的66.9651%。

  经核查,信达律师认为,参加本次股东大会的股东及股东代理人均具有合法、有效的资格,有权参与本次股东大会并行使表决权。

  根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会在规定时间内通过网络参加网络投票的股东人数为3名,代表有表决权的股份数为1,400股,占公司股份总数的0.0011%。通过网络投票系统参加表决的股东资格,其身份都已经由深圳证券交易所交易系统以及互联网投票系统认证。

  本次股东大会的召集人为公司第三届董事会,召集人于2019年8月23日召开了公司第三届董事会第二次会议,决议召开本次股东大会。

  经核查,信达律师认为,公司第三届董事会第二次会议审议通过的关于召开本次股东大会的决议合法、有效;本次股东大会的召集人资格合法、有效。

  本次股东大会会议通知中列明的议案均以现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了投票表决,并按《公司章程》规定的程序进行计票监票。

  经核查,信达律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法、有效。

  经按《公司章程》规定的程序进行计票监票后,列入本次股东大会的议案均获有效通过,具体如下:

  表决结果:同意83,491,016股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中,出席会议的中小投资者股东表决结果:同意1,400股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2、《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

  表决结果:同意83,491,016股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中,出席会议的中小投资者股东表决结果:同意1,400股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的100.0000%%;反对0股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0%。

  经核查,信达律师认为,公司本次股东大会形成的《2019年第一次临时股东大会决议》合法、有效,本次股东大会的表决结果合法、有效。

  综上所述,信达律师在核查后认为,惠威科技本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。



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